陕西白河县“10.16”非法制售电子烟案件侦破纪实

近日，随着白河县人民法院最后一次开庭审理，判决被告人丁某云（主犯）犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币390000元；被告人胡某翠犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元……标志着历时一年多的白河县“10.16”电子烟非法经营案结案。

该案查获非法制作电子烟窝点7处，成品电子烟4.94万余支，电子烟配件15万余件，水果味烟油105公斤，抓获犯罪嫌疑人22人，逮捕15人，移送检察机关审查起诉21人，判刑18人，涉案金额6500余万元。

闻风而动 强强联手

2023 年10月15日，白河县公安局接群众报警称，有人以运输“毛绒玩具”的名义掩盖运输疑似违禁物品。白河县烟草专卖局接通报后，立即启动烟警协作机制，联合公安机关迅速前往检查，在某前往广东的物流运输车上，查获大量国家明令禁止销售的水果味电子烟3万余支。经现场调查取证及追溯物流信息，次日，稽查人员及公安民警在安康市汉滨区某镇现场查获生产加工、包装、仓储电子烟窝点3处，抓获涉嫌生产加工电子烟犯罪嫌疑人5名，缴获电子烟成品、半成品以及烟油、烟杆、电池等生产原材料、工具等10万余件。

鉴于案情重大，白河县烟草专卖局在向安康市烟草专卖局汇报后，决定成立由烟草、公安联合组成“10.16”非法经营案专案组。涉案电子烟第一时间抽样送检至陕西省烟草专卖局质监站，经鉴定为伪劣电子烟，涉案烟油含烟碱且为水果味。

（市县烟草、公安、检察联合召开部督“10.16”非法经营案案件分析研判会议）

专案组通过突审嫌疑人，初步掌握安康境内生产、组装的负责人钱某兵相关信息后紧急布控，在石泉县警方的配合下，于次日晚将钱某兵及其同伙殷某杰抓获并组织突审，其供述在商洛市还有一处生产加工伪劣电子烟的代工厂。为抢抓战机，专案组在掌握该线索后，立即赶往渭南、商洛等地，将另一名生产加工伪劣电子烟的张某抓获，现场捣毁生产加工窝点1处，扣押制作电子烟机器10余台，另查明成品电子烟7万余支均已全部发出。

这些电子烟原材料来源何处？成品电子烟最终销往何处？它们又是怎样流入市场？案件背后是否还有更大的销售假冒伪劣电子烟犯罪团伙？在案件办理过程中，专案组多次召开案情分析会、案件研判会和烟草、公检法联席会议，确定以上追材料源头、下查货品流向为侦查方向。

抽丝剥茧 循线深挖

为斩断非法牟利黑手，实现“打源头、端窝点、摧网络、断链条、查流向”目标，办案初期，专案组没有贸然行动，而是继续对案件进行抽丝剥茧、层层深挖。

经查，在国家出台《电子烟管理办法》后，该团伙明知生产销售电子烟需经许可，但为了赚取非法利润，仍持续非法生产销售电子烟。他们为了规避风险，从广东等地采购大量生产电子烟零部件和原材料，通过物流转运到安康、商洛市后，由钱某兵负责对工人进行操作教学，以“毛绒玩具”加工厂作为掩护完成生产加工，在未取得烟草部门颁发的生产及零售许可证的情况下，将国家明令禁止销售的水果味电子烟通过物流多次转运给上线进行销售，形成材料供应、货源组织、包装印刷、生产制造、中转运输、终端销售等看似复杂实则分工明确的犯罪组织链条。

（专案组对涉案物品进行现场分析、研判）

为尽快扩大战果，办案人员经过认真梳理，紧盯“信息流”“资金流”“运输流”，通过对涉案人员微信、短信等信息记录、资金流水、物流快递信息等调取研判，一张巨大的非法制售网络浮出水面。经综合分析梳理，一个以丁某云为首的非法经营销售电子烟的犯罪团伙进入了专案组的视线。在顺藤摸瓜下，查明了本案的原料供应、物流运输、加工组装、销售、资金结算等环节的非法经营电子烟全链条犯罪证据。

端点斩链 斩草除根

在掌握大量犯罪证据后，专案组决定果断亮剑。2023年10月24日，专案组10余名警力会同烟草稽查人员克服多重困难，辗转千里，远赴广东省东莞、深圳等三市，侦查、取证同步开展，在与嫌疑人的较量中，专案组发现他们警惕性极高，反侦查意识极强。由于办案人员人地生疏、口音不同，一旦打草惊蛇，整条线索就会丢失。因此，在外出办案的过程中，专案组安排人员轮流对嫌疑人实施全方位、全天候盯守，确保万无一失。尽管困难重重，但始终秉持着“不破楼兰誓不还”的意志和决心攻克难关，对涉案人员逐一落地核查并全面固定证据，先后对涉案30人进行询问，依法搜查公司及住处7家，查询梳理信息数据上百万条。

经过数天细致侦查和调查取证，初步掌握以丁某云为首的非法经营电子烟团伙犯罪事实，专案组果断出击，在深圳、东莞等地警方的协作配合下，兵分两路开展集中收网行动，成功将成品电子烟销售商头目丁某云、原材料供应商刘某强、左某等7人全部抓获归案。至此，顺利完成此案中从材料供应端、生产加工端到销售端的全链条打击，斩断买、卖、制、售电子烟的黑灰产业链。

此后专案组先后在深圳、东莞、合肥等地抓获部分涉案嫌疑人。

（涉案成品电子烟及电子烟配件）

2024年9月12日，随着最后一名犯罪嫌疑人胡某翠顺利到案，标志着白河县侦办的公安部督办案件“10.16”非法经营案全面告破。白河县烟草专卖局负责人表示，将忠诚履行电子烟监管职责使命，加大监督执法和类案查办力度，进一步筑牢保护未成年人免受电子烟侵害，保障人民群众健康安全的法治防线。