河南周口：抽丝剥茧 聚力破网

经过数次开庭审理，河南省周口市“11·14”特大卷烟制假网络案件近日终于迎来宣判时刻，被告人因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被判处有期徒刑并处罚金。

这是一个不同寻常的案件：执法人员共查获假冒卷烟624.9万支、烟丝41.5吨、滤嘴棒285万支及制假设备7台，抓获犯罪嫌疑人49人，涉案金额高达6.92亿元。

从31条假烟查起，周口市烟草专卖局与周口市公安局紧密协作，成立超常规打假工作专班，运用最新侦破手段，在接连捣毁省内制假、仓储窝点的基础上，派出多个工作组奔赴福建、广东、广西等十余个省（区、市），清除了一个危害全国卷烟经营市场秩序的“毒瘤”。

31条假烟揭开大案冰山一角

2023年11月14日，周口市扶沟县烟草专卖局在市场检查中查获了31条假烟。他们将线索与前期掌握的物流异常数据及可疑资金流信息进行交叉比对，最终确认该线索与跨区域制假售假网络存在深度关联。

“有假烟必有窝点，有窝点必有网络。”掌握案件最新情况后，时任扶沟县烟草专卖局局长的李慧娟第一时间向扶沟县副县长、公安局局长徐彩云汇报情况。由公安、烟草精干力量组成的“11·14”专案组随即成立，负责案件侦破工作。

循着31条假烟附带的信息，专案组先后到郑州、漯河、平顶山、许昌等多地摸排线索、固定证据。

在长达近5个月的侦查后，专案组准确勾勒出5个隐藏在漯河、平顶山、许昌三地边界的假烟生产窝点的轮廓。

“全体队员，出发！”2024年4月12日凌晨1点，专案组指挥部下达第一道命令。

260余名公安、烟草人员兵分五路，悄悄迂回到指定位置，并利用周边有利地形潜伏下来。

“突击，一举拿下！”专案组指挥部下达第二道命令。随即，打假行动队如下山猛虎，直插早已定位的制假窝点。

此次行动成功捣毁制假、仓储窝点5个，抓获犯罪嫌疑人19人，其中10人为越南籍偷渡人员，查获制假设备6台、假烟386.9万支、非法烟丝36.52吨以及大量滤嘴棒、盘纸、包装箱等涉案物品，总案值700余万元。

结合查处情况，专案组马不停蹄地对案件进行综合研判，很快有了惊人发现：此次行动查获的制假设备和原料规模，与资金流水反映的犯罪体量存在极大差距，这种“规模倒挂”现象进一步印证了幕后有更大的网络存在。

据李慧娟回忆，31条假烟揭开了大案的冰山一角，但受限于侦查权限、手段、力量，“11·14”案件后续的侦破工作遇到了阻碍，迟迟打不开新的局面。

从4月到6月，几个月的努力还是没有打开缺口。是结案，画上句号，还是紧咬不放，一挖到底？“11·14”案件侦破工作走到了十字路口。

集结力量破局

“案件资金交易量过亿，使用虚拟币交易，用加密境外手机联系，专业制假链条隐藏极深……”2024年6月底的一天，专案组负责人从扶沟赶到周口，向周口市烟草专卖局党组汇报了案件情况。

了解情况后，周口市烟草专卖局主要负责人没有半刻耽搁，在向河南省烟草专卖局电话汇报情况后，又直奔周口市政府，向市领导作了系统汇报，随后又向周口市市场监督管理局等部门争取支持。

最终，在河南省公安厅、河南省烟草专卖局统筹安排下，周口市各相关部门下定决心，抽调精锐力量齐心破案。

“我们不仅要一挖到底，而且要提级办案，配足配强办案力量，以雷霆之势，打一个漂亮的歼灭战！”2024年7月16日，在“11·14”联合专案组成立大会上，联合专案组负责人斩钉截铁地发出了号令。

这是一个不同以往的专案组：指挥层面，周口市公安局负责人担任总指挥，周口市烟草专卖局主要负责人担任组长，统筹调度全市公安、烟草的执法力量；执行层面，由全国公安系统刑侦专家、周口市原犯罪侦查支队支队长赵匡均担任副组长，刑侦、经侦、技侦、数据、审讯、法治等多个关键岗位负责人担任专班小组长。

新力量的加入，如百炼精钢聚合成更强大的铁拳。

2024年7月16日下午，刚刚成立的联合专案组就以“弓满弦、箭待发”的状态进驻到扶沟县。

作为公安系统有名的“拼命三郎”，入驻当天，赵匡均便带领各路专家工作到了深夜，汇总各路信息，抽丝剥茧揪出案中关键人物。

两天后，联合专案组成功锁定“11·14”案件主犯刘某。7月23日，在苦守两天一夜后，联合专案组抓捕人员在漯河某小区将反侦查意识极强的刘某抓获。

随后，联合专案组审讯专家攻破惯犯刘某的心理防线，“11·14”案件幕后老板李某随之浮出水面。

仅仅过了3天，联合专案组闪电出击，将毫无防备的李某从歌厅缉拿归案。

刀锋出鞘，小试锋芒。一种力挽狂澜的力量集结，让案件从“山重水复”走向“柳暗花明”。

铁拳打碎制假产业链

经过磨合，联合专案组逐步构建起“高层挂帅+专业嵌合+技术赋能+全链治理”的协同作战体系，将行政资源与刑事侦查能力深度融合，形成跨区域破大案的系统性解决方案。

在两个多月的侦查过程中，联合专案组累计派出上百名公安、烟草业务精英，完成跨省（区、市）追踪、取证等复杂任务，充分体现了“专业互补、职能叠加”的协同优势。

据赵匡均介绍，根据前期获取的信息，联合专案组构建起“三层穿透”分析模型：第一层通过物流信息逆向追踪，锁定许昌交界处的制假窝点；第二层运用资金流水分析，绘制出横跨11省（区、市）的资金网络；第三层借助通信数据挖掘，识别出“设备采购—原料供应—生产加工—仓储运输—终端销售”的完整犯罪链条。

这种数据穿透技术，使联合专案组网络图谱构建时间大幅缩短至5个月。

与此同时，他们引入“生物痕迹快速提取系统”，从制假现场遗留物中提取DNA样本，推动“零口供”定罪率提升至68%；依托“反洗钱资金分析系统”穿透涉案账户，追踪虚拟币洗钱轨迹，联合中国反洗钱监测分析中心冻结资金并查处专业洗钱团伙，构建起“空间追踪+生物取证+资金穿透”的智慧侦查体系。

有了组织和技术的支撑，联合专案组采取“打击—深挖—再打击”的循环模式，使案件侦办持续向制假产业链上下游延伸。

——2024年8月1日，在平顶山郏县成功捣毁制假窝点1个，抓获犯罪嫌疑人5人，查封仓储窝点1个，查获制假设备1组、假烟237.1万支，案值271.5万元。犯罪嫌疑人心理防线被连夜攻破，次日又捣毁非法烟丝生产窝点1个，抓获犯罪嫌疑人2人。

——8月9日，在北京抓获涉嫌投资假烟生产窝点的犯罪嫌疑人赵某。

——8月16日，在漯河舞阳和福建云霄两地同时抓捕涉烟洗钱犯罪嫌疑人段某、肖某、许某。

——9月12日，在许昌长葛捣毁水松纸制假窝点1个，查获水松纸制作机器2台套、水松纸2.74吨，抓获犯罪嫌疑人4人。

——9月17日，在福建抓获倒卖烟草机械犯罪嫌疑人张某某、肖某某。

至此，“11·14”案件上下游链条全部打通，实现了对涉烟违法犯罪活动的全链条、全环节、全要素打击，案值由最初的700余万元飙升至6.92亿元，达到周口涉烟案件历史峰值。

联合专案组在收网后并未停留于个案侦破，而是推动建立长效机制，与周边地市建立深化打击涉烟违法行为联合协作机制，与边界地区签订边界卷烟市场治理联合协作机制协议书。

周口市烟草专卖局表示，他们将认真总结“11·14”专案组办案经验，提高重大案件的办案能力，确保专卖监管工作取得扎实成效，以实际行动维护国家利益和消费者利益。