江苏南京江宁区“4·28”非法经营假冒雪茄烟案破获纪实

今年5月23日，江苏省南京市江宁区“4·28”非法经营假冒雪茄烟案在南京市江宁区人民法院依法宣判，被告人余某某等20人因犯非法经营罪及非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，被判处一年到五年六个月不等刑期。至此，一个横跨多地的非法经营假冒雪茄烟犯罪网络被彻底清除。

该案的成功告破，是江宁区烟草专卖局专卖队伍日夜鏖战的结果，是烟警协作、深挖线索，聚力一线联合打假打私的成果，彰显了南京市烟草公安部门打假破网的坚定决心和责任担当。

案件网络初现端倪

“我在网络平台购买的雪茄烟是假的，希望执法部门组织查处，切实维护消费者的合法权益！”2023年2月上旬，江宁区局接到本地消费者的一条举报信息。

接到线索后，江宁区局立即安排专卖稽查人员开展排查。经初步排查发现，不法分子借助网络平台销售假冒雪茄烟，但假冒雪茄烟的烟支、烟标、烟盒来自全国不同地区，且涉及上下游多名嫌疑人。

江宁区局联合有关部门进一步分析研究涉案物流、信息流、资金流关系，建立要素关联，逐步摸清了售假链条——不法分子余某某采取从上家拿货贴标转发、接单代发货等方式，将假冒雪茄烟销售至四川、吉林、浙江、广东等多个省区市。

案情复杂，2023年4月28日，南京市公安局江宁分局对此案进行立案侦查。江苏省烟草专卖局高度重视，专门对该案查办工作进行调研指导。江宁区公安、烟草双方启动联合办案机制，抽调食药环侦、专卖稽查等方面业务骨干，成立专案组。

首次出战开局良好

如何在最短时间内侦破案件？专案组上下齐心、目标一致，对前期梳理出的线索反复推敲验证，并派出外线办案人员，分赴江西、四川、山西等地进行实地摸排调查。

办案人员辗转多地，克服了人生地不熟、交通不便等困难，重点突破了伪劣雪茄烟界定等难点工作，并争分夺秒掌握了一系列调查结果。

坚持“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”，着力打好关键首战，2023年7月11日，办案人员迅速出击，在三地同时收网，江西的余某某、四川的薛某某、山西的李某等5名嫌疑人相继落网。

现场查获的伪劣雪茄烟数量较大，办案人员克服人手不足等困难，在蚊虫环绕、霉味弥漫的非法仓库内，第一时间完成了所有假冒雪茄烟的分类、清点工作。

经查明，犯罪嫌疑人余某某、薛某某、李某等人已形成较为固定的团伙分工，涉及假冒雪茄烟销售、下线代理商拓展、假冒雪茄烟烟支加工生产、假冒雪茄烟商标供应等环节。

以上查明的情况，与前期分析研判高度吻合，这更加坚定了专案组打假破网的信心和决心。

于是，专案组立即对犯罪嫌疑人进行突击审讯，进一步深挖案件线索。

全链网络一举捣毁

办案人员从资金交易链入手，层层追查上下游环节，逐步梳理出点线相连、线面结合的案件框架，销售、生产等各环节的其他嫌疑人相继浮出水面。

兵贵神速，剑指源头。2023年7月17日，专案组马不停蹄赶往浙江，一举捣毁了上游假冒雪茄烟烟标生产窝点2处。

在追查嫌疑人张某时，专案组了解到，其他省份的公安人员追查过张某使用的微信号，但都没有查到其真实身份。张某如惊弓之鸟，四处躲藏。专案组多次做其家属的思想工作，引导家属劝张某投案自首。在巨大的外部压力下，嫌疑人张某投案自首，并如实交代了全部犯罪事实。

此后10个多月的时间里，专案组连轴轮动，北至吉林、南至海南，深入开展外线侦查工作，累计出动执法人员226人次，查证涉案嫌疑人50余人。

根据掌握的线索及相关证据，专案组适时调整优化案件查办方向和打击重点，坚持迎难而上，在全国多地开展收网行动共7次。在广东实施收网行动期间，专案组人员克服湿热高温天气的影响日夜蹲守，突破了证据链条缺失的关键难点，案件破获取得了重要进展。

案件查办过程中，专案组累计查获伪劣雪茄烟15897支，假冒雪茄烟烟标332.95万张、烟标印刷设备10台，以及假冒雪茄烟纸盒10.2万个、木盒2.92万个、铝盒1015个，查证涉案金额1600余万元。

2024年5月22日，随着最后一名嫌疑人郑某某在江苏南京被捕，此案的全部嫌疑人悉数落网。

“4·28”非法经营假冒雪茄烟案件的成功告破，实现了对雪茄烟制假售假犯罪行为的全链条打击，有力震慑了不法分子，维护了国家利益和消费者利益。

江宁区局表示，将认真总结该案查办的成功经验，不断提升大要案件查办能力，继续深化与公安等部门的密切协作，依法打击涉烟违法犯罪行为，切实维护好国家利益和消费者利益。